İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma, “Forex yatırım dolandırıcılığı”, “yasal web sitelerinin kopyalanması yoluyla pos dolandırıcılığı” ve “sanal kumar yöntemleri” sayesinde birçok bireyi mağdur eden şüphelilerin tespitine odaklandı.
102 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemeler, paravan şirketlerin muhasebeciliğini üstlenen ve suçtan elde edilen kazançları kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla 7 milyar liranın yurtdışına çıkarılmasına yardımcı olan 102 şüpheliyi ortaya çıkardı.
İstanbul merkezli olarak 13 ilde, polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 67 kişi gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin 5’inin yurt dışında, 3’ünün ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Kaçak durumda olan 27 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmekte.
Bunun yanında, toplamda 150 milyon lirayı bulan tutardaki şüphelilere ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar, 22 araç, 17 motosiklet ve 9 taşınmaz, sulh ceza hakimliği kararıyla el konularak güvence altına alındı.
Miralayhaber.com
