Hazırlanan iddianamede, mağdur M.A.Ö.’nün kripto para borsasına yatırım yapma kararı aldığı ve soğuk cüzdanda parayı yıllık %270 kar sağlama vaadiyle kilitlediği belirtildi. Telegram üzerinden yatırım danışmanlık grubuna katılan M.A.Ö, kendisini projenin saha sorumlu ve CEO’su olarak tanıtan İbrahim S.’nin yönlendirmesiyle 1 milyon lira değerindeki kripto parasını soğuk cüzdana gönderdi. İbrahim S.’nin, paranın 13 ay boyunca kilitli kalacağını söylemesinin ardından M.A.Ö, yatırımına müdahale edemedi ve kontrol tamamen şüphelilerin eline geçti. M.A.Ö, hesabının sürekli azaldığını fark edince projeden çıkmak istedi, ancak hesabın kilitli olması nedeniyle herhangi bir işlem yapamadı ve şüphelilerden şikayetçi oldu.
M.A.Ö, iddianamedeki ifadesinde, şüphelilerin projede herhangi bir risk olmadığını belirttiğini ifade ederek, yatırımcıları projeyi tanımaları için ofislere davet ettiklerini ve yeni yatırımcılar bulmaları konusunda teşviklerde bulunduklarını aktardı. Yaklaşık 6 ay sonra, projenin yöneticileri ve danışmanlarının yönetiminde olan kripto paralarının, onun bilgisi ve rızası olmadan şüpheliler tarafından başka bir kripto paraya dönüştürüldüğünü belirten M.A.Ö, 1 milyon 300 bin lira değerindeki kripto parasına karşı, yalnızca 40 bin adet yeni kripto para verildiğini ve bunun 24 saat içinde %80 değer kaybettiğini kaydetti.
Şüphelilerden Bedran A., geçmişte fırıncılık yaptığını ve kripto para alanında kendisini geliştirdiğini savunarak, kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım projesinin risklerinden bahsettiğini ifade etti. Aylık %21 kar vaat ettiklerini belirten Bedran A, kimseyi yatırımcı bulmaları konusunda zorlamadığını, insanların büyük paralarla girmelerini istemediğini dile getirdi.
Diğer şüpheli Ayhan D., proje kurucu ortağı olduğunu iddia ederek, kendi bilgisinin bilgisayar yazılımı ve programlama konularında sınırlı olduğunu ifade etti. Ayhan D, ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştığı ve kripto para alım-satım işleriyle ilgilenen şahsın yanında çalışmaya başladığını aktardı. Üretilen kripto paranın kullanılmaya başlanmasının ardından projenin sahte olduğunu anladığını ve 2024 yılı Nisan ayında projeden ayrıldığını kaydetti.
İbrahim S. ise, projenin CEO’su olarak hedef haline getirildiğini öne sürerek kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu belirtti. Aile üyelerinin hesaplarının kapatıldığını ve evine silahla baskın yapıldığını beyan eden İbrahim S, tüm bu olumsuzlukların ardından çevresindeki insanlara ve kendisine tehditlerin yöneltildiğini iddia etti. Diğer şüpheliler İbrahim S, Muharrem S, Necati S. ve Ecem O. ise kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.
İddianamede, Telegram kanalı üzerinden projelerini birden çok kişiye ulaştıracak bir sistem kuran şüphelilerin, M.A.Ö’den hileli yollarla toplamda yaklaşık 1 milyon lira aldıkları tespit edildi. Ayrıca, M.A.Ö’nün yatırımının kilitli kalması sonrasında verdiği 40 bin kripto paranın birim fiyatının %80 değer kaybettiği ve dolandırıldığı kaydedildi. Bu kapsamda, 6 şüpheli hakkında, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
