Geçen yıl Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası hesabına işlem yapılmaması gibi suçlar nedeniyle 615 bin 63 şüpheli işlem bildirimi aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine dayanarak yapılan derlemeye göre, MASAK suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme görevlerini yürütmektedir.
Bu bildirimlerin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alındı ve ödeme, elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları en fazla bildirimde bulunanlar arasındaydı. Toplamda 601 bin 555 bildirim şüpheli işlemlere, 12 bin 904 bildirim adli-kolluk araştırmalarına ve 604 bildirim diğer ihbarlara ilişkindi. MASAK’a bildirimde bulunan 395 yükümlünün 346’sı finansal kuruluşlar olarak kaydedildi. Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler tarafından yapılan bildirimlerde vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlarla ilgili şüpheler öne çıktı.
İkinci sırada, savcılık, mahkemeler ve kolluk birimleri tarafından MASAK’a gönderilen adli-kolluk araştırma talepleri yer aldı. Geçen yıl yapılan analizler sonucunda 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı. Elde edilen bulgular ilgili makamlara sunuldu. 5 bin 289 analiz dosyası da sonuçlandırıldı.
Yasa dışı bahis oynatma suçundan 16 bin 363 kişiyle ilgili istihbarat toplandı ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlar, ilgili makamlara gönderildi. Ayrıca, yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili 137 analiz dosyası da sonuçlandırıldı. Yasa dışı bahis suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına raporlar iletilmiş ve yapılan analizler sonucunda 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Son olarak, 96 farklı ülke mali istihbarat birimlerinin MASAK’tan 804 kez bilgi talebinde bulunduğu ancak MASAK’ın da 41 farklı ülke mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep ettiği belirtilmiştir. Geçen yıl içinde yükümlülüklere uyum kapsamında 415 kişi ve kurum denetlenmiş, 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesilmiştir. Bu veriler, MASAK’ın suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını engelleme konusundaki kararlılığını ve etkinliğini ortaya koymaktadır.
