İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişiye yönelik geniş kapsamlı bir şafak operasyonu gerçekleştirildi. Haberturk.com’dan Ceylan Sever’in aktardığına göre, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Malvarlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” gibi suçlar kapsamında Erkan Kork’un örgüt lideri olduğu iddia edildi.
“PAYFİX YASA DIŞI BAHİS İÇİN KURULDU” İDDİASI
Savcılığın yürütmekte olduğu yasadışı bahis soruşturma dosyasındaki verilere göre, Erkan Kork’un 2014 yılında “TroyinBilişim” isimli şirket aracılığıyla finansal sistemlere entegre olup yasadışı bahis faaliyetleri gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Bu yasa dışı bahisten elde edilen kazançlarla, suç örgütü düzleminde kullanıldığı iddia edilen “Payfix” adlı ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edilmektedir. Payfix içinde geliştirilen yazılımlarla birlikte, yasa dışı bahis baronlarının kullandığı panel adı verilen domainlerin, Payfix finansal sistemine entegre edildiği belirtiliyor. Bu yöntemle yurt dışı merkezli pek çok sanal bahis sitesi Türkiye’de etkili oldu. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, gözaltı kararı bulunan şüpheliler Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para akışı sağladı ve finansal güvenliği temin etti. Ayrıca, 3. şahıslar adına sahte Payfix hesapları açarak, bahisten elde edilen kazançları bu sahte hesaplar üzerinden dolaştırılıp gizlendiği iddia edilmektedir.
MASAK VE MERKEZ BANKASI’NIN RAPORUNDA NE VAR
MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesinin tespit edildiği belirlendi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı kapsadığı belirtilirken, bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis kapsamında risk taşıdığı ifade edilmektedir.
Yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği belirtilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından, kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş gönderildiği vurgulandı. Bu para transferlerinde kullanılan IP adreslerinin incelenmesi sonucunda, 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında aldığı 49 milyon 671 bin 178 para transferinin bahis işlemleriyle ilişkili olduğu iddia edildi.
POZİTİFBANK SUÇTAN ELDE EDİLEN PARAYLA MI ALINDI
Soruşturma dosyasında, Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin, birbirleriyle güven ilişkisi kurarak Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, suç ortamında elde ettikleri gelirle Pozitifbank’ı satın aldıkları belirtilirken, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi çok sayıda ticari şirketin kurulması da iddialar arasında yer almakta. Ayrıca, birçok şirketin devralınarak suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve bu biçimde haksız kazanç sağlandığı öne sürülüyor.
6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ve
